英唐智控2016年度监事会工作报告_交易所公告_市场

时间:2018-12-26 21:51 来源:网络整理 作者:admin

  沈振颖堂智能把持利害关系利害关系有限公司

  2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  2016年度,论公司条例击中要害公司中西部及东部各州的县议会、《证券法》、公司条例和中西部及东部各州的县议会规章

  法规及对立的事物相关性法规,仔细执行中西部及东部各州的县议会功能,对 2016 该公司的一切担任守队队员都在本年停止了搜集。,实在保持公司受益和社会受益。现将 2016 中西部及东部各州的县议会年报列举如下:

  一、在讨论期内,中西部及东部各州的县议会和,公司中西部及东部各州的县议会已集合。 7次社交,社交列举如下:

  1、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 2月 第三届中西部及东部各州的县议会的4次第十一次社交集合。,深思和经过社交

  顺风的动机:

  (1)就公司<2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句>的打手势要求》;

  (2)就公司 2015 年度财务讨论讨论;

  (3)就公司<2015 年年度讨论全文>及其总结举措。;

  (4)就公司 2015 年度返回分派密谋动机;

  (5)就公司<2015 年募集资产存放与使用境况的专项讨论>的打手势要求》;

  (6)就 2016 掌管限额年度变化;

  (7)《就续聘中审众环会计事务所(特殊普通打伙儿)为公司审计机构的打手势要求》;

  (8)就公司<2015 年度室内的把持自我评价讨论>的打手势要求》;

  (9)为全资分店粮食打包票的打手势要求。。

  2、公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 2 月 24 集合中西部及东部各州的县议会第非常第十二次社交,社交深思

  过顺风的动机:

  (1)就失望沈振颖堂数字全资分店 100%资本化法案;

  (2)就深圳盈唐电的全资分店的去商业界买东西 100%资本化法案;

  (3)应用弃置不顾自有资产买银行家的职业买卖的打手势要求;

  (4)建造莫丽娟女儿为第三届中西部及东部各州的县议会的打手势要求。

  3、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 3月 第三届中西部及东部各州的县议会的8次第十非常社交集合。,深思和经过社交

  顺风的动机:

  (1)就公司为全资孙公司粮食打包票的打手势要求》。

  4、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 4月 6日集合第三届中西部及东部各州的县议会第十四次社交,深思和经过社交

  顺风的动机:

  (1)就<沈振颖堂智能把持利害关系利害关系有限公司第一期职员持股密谋(草案)>及其总结举措。;

  (2)就公司第一期职员持股密谋持有人名单及其命运分派的打手势要求》。

  5、公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 4 月 16 集合中西部及东部各州的县议会第非常第十五次社交,社交深思

  过顺风的动机:

  (1)就英唐智控<2016 年第一季度讨论全文>的打手势要求》。

  6、公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 7 月 28 集合中西部及东部各州的县议会第非常第十六次社交,社交深思

  过顺风的动机:

  (1)就公司<2016 年半年度讨论全文>总结举措。;

  (2)装束HO职员股权驱动密谋发射的打手势要求;

  (3)《就拟收买深圳海威思 40%资本化法案;

  (4)《就拟收买海威思科技 40%资本化法案;

  (5)就公司为刑柱孙公司粮食打包票的打手势要求》。

  7、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 10 月 第三届中西部及东部各州的县议会的14次第十七次社交集合。,社交深思

  过顺风的动机:

  (1)就英唐智控<2016 年第三季度讨论全文>的打手势要求》。

  二、中西部及东部各州的县议会孤独启发讨论期事项,中西部及东部各州的县议会绝对的根据参与法度做事。、规章和规章的规则,公司依法经纪、公司财务境况、关系买卖、对室内的把持等事项停止仔细监视反省,对公司在讨论击中要害境况作了列举如下评论:

  1、依法经纪公司讨论期,公司中西部及东部各州的县议会根据公司规则、《证券法》、规章的参与规则和参与法度和法规,对公司配偶大会、董事会聚集顺序、成功达到预期的目的的事事项,由BOA家具配偶大会成功达到预期的目的的事,公司高层政府部门的监视和公司行政社会事业机构,这家公司能依法做事。。同时,更多的规范手术。,公司建立健全室内的行政社会事业机构和室内的把持社会事业机构。;公司董事、高级政府部门的执行公司功能时,未看见不法行动。、下订单行动,不伤害公司受益的行动;缺少大问题需求公布,也缺少公布。,缺少专一性公布通知和伤害受益。。

  2、反省公司财务状况

  中西部及东部各州的县议会反省了公司的财务状况。,以为公司的决算表真实地本能的了公司的财务状况。,奇纳河正中会计事务所(特殊普通打伙儿生意) 2016 年度财务讨论所问题的审计启发成立刚才、真实有理,配偶对公司财务状况的领会是惠及的。。董事会 2016 年度讨论忠诚、合法、片面本能的公司的境况。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或顺利地小姐。

  3、公司关系买卖境况

  中西部及东部各州的县议会以为:2016年度,参与联方买卖。。在深思参与买卖事项的加工中,相关性董事逃避。,顺序合法,如果充足的。关系买卖是单方中间的同等。、在刚才的根据,由交涉决议。,适合公司事情开展需求;关系买卖价钱引用审计讨论、评价讨论,价钱刚才,公司和多数配偶的法定权益。

  4、公司收买、讨论期内讨论的资产,更多的最优化公司资产系统结构,这家公司剥离了不适合与制造商公司的学派事情。,并于 2016年 2月 24聚集日第三届董事会第十六次社交及第三届中西部及东部各州的县议会第十二次深思和经过社交了《就失望全资分店深圳英唐数码电器利害关系有限公司 100%资本化法案、就去商业界买东西全资分店深圳盈唐电的本部 100%资本化法案,称许去商业界买东西沈振颖堂数码电器利害关系有限公司。、深圳瀛唐电的科技利害关系有限公司 100%股权。

  讨论期内,公司发达了深圳奇纳河龙的经纪系统。,使得意深圳华商DR的综合学校竟争能力,公司在 2016 年 8 月 15 聚集日 2016 年第二次暂时配偶大会深思经过了《就拟收买深圳海威思 40%资本化法案、《就拟收买海威思科技 40%资本化法案,若深圳海威思科技利害关系有限公司及海威思科技(香港)利害关系有限公司在约按期(2016 政府财政年度 2018 财务年

  每年达到预期的目的的税前总返回不在表面之下1元人民币。,税前返回年均增长速率为正。,企图称许收买李海俊的利害关系。 一份与Sun Lei持股 的股权,全体数量收买深圳海威思 40%的股权。若深圳海威思科技利害关系有限公司及海威思科技(香港)利害关系有限公司在约按期(2016 政府财政年度 2018 财务年度,同岁达到预期的目的的税前总返回实足,税前返回年均增长速率为正。,则华商龙刑柱企图称许收买李海俊的利害关系。 一份与Sun Lei持股 的股权, 全体数量收买海威思科技 40%的股权。

  5、公司外部情况打包票讨论期,为了防护深圳华商生意互联技术利害关系有限公司。、上海宇晟电子科技利害关系有限公司、深圳海威思科技利害关系有限公司(下称“深圳海威思”)、海威思科技(香港)利害关系有限公司(下称“海威思科技”)收购高的的授信界限和更长的账期依据降低质量公司的财务费用,提升公司事情的商业界竟争能力,这家公司是深圳的一名华商。、上海玉生、深圳海威思、海威思科技粮食共同责任打包票,确保要点为人民币。

   亿元(深圳华商龙), 亿元人民币(上海玉生)因此 亿元人民币(深圳海威思及海威思科技)。

  沈振颖堂智能把持利害关系利害关系有限公司

  监 事 会

  2017年 2 月 15日
责任编辑:cnfol001

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