帝龙新材(002247)2013年10月31日召开股东大会

时间:2018-12-04 08:49 来源:网络整理 作者:admin

同伙大会工夫:2013-10-31
1。顾虑董事会决定求婚的商讨

  董事会任期呼气,董事会建议进行新的决定。。依据公司条例、公司条例等有关规定,经公司著名的人物佣金复核,董事会著名的人物蒋飞雄、姜书公、蒋李勤、江明明、总工夫法、范骏是公司第三届董事会的申请求职者,带着总工夫法、范军是孤独董事申请求职者。附上上述的董事申请求职者的简历。。

  依据有关规定,孤独董事人选由Shenz核准,对立的事物董事申请求职者指导向同伙自己在内。,这次著名的人物的公司董事申请求职者中多元化公司地位较高的内阁部门的和由职工代表挑起的董事人数一共不超越公司总额的二分短暂拜访。

  公司的孤独董事早已表达了他们孤独的启发。,孤独董事对董事会决定的孤独启发。

  该法案应由第三个暂时同伙详述并核准。,积聚开票制决定,非孤独董事和孤独董事的决定。

  第三届董事会申请求职者简历 

  蒋飞雄教员:1964将满,两年制专科学校学历,工兵、地位较高的经济师。临安人民代表大会代表、临安善举总会常务理事、临安实业联副会长。从2007年6月起挑起公司董事长。2009年5月多元化成都帝龙新辩证的陈旧的有限公司条例定有代表性的、实施董事;2009年6月多元化现时称Beijing帝龙南方新辩证的陈旧的有限公司条例定有代表性的、实施董事;2009年12月任浙江帝龙光电辩证的陈旧的有限公司条例定有代表性的、实施董事;2010年10月多元化郎芳迪龙法定代理人、实施董事。蒋飞雄教员指导具有公司陈旧的,浙江迪龙桩陈旧的有限公司直接把持公司陈旧的,公司实践把持人。未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。

  姜书公教员:将满于1942,两年制专科学校学历,地位较高的经济师。临安复合修饰辩证的职业协会会长。2007年6月充当公司董事;2007年6月至2010年2月26日任行政管理人,2010年2月27日,行政管理人因退职而退职。,同时,他被意味着为地位较高的参谋,短暂拜访前思后想和勤勉。。姜书公教员具有公司陈旧的,为实践把持人蒋飞雄教员的老爸,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。

  蒋李勤小姐:将满于1963,教育学历,主任会计师。2007年4月至2010年4月任帝龙桩监事,2007年6月充当公司董事、副行政管理人、财务负责人,2011年6月迄今为止多元化浙江帝龙永孚新辩证的陈旧的有限公司监事,2012年5月迄今为止任董事会秘书官。蒋李勤小姐具有公司陈旧的,为实践把持人蒋飞雄教员的姐姐,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。

  江明明教员:将满于1953,从2007年6月起挑起公司副行政管理人。2012年10月多元化临沂帝龙法定代理人、实施董事。江明明教员具有公司陈旧的,与公司及其桩同伙、公司实践把持人及对立的事物董事、监事、高层内阁部门的中间缺乏相干性,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。

  总工夫法教员:1964出局,本科学历,地位较高的主任会计师、自动记录器主任会计师、自动记录器资产评估师、自动记录器税务师,公职参谋党员、杭州上城区政协委员。2003年4月至2007年12月任杭州金汇合并主任会计公司打伙儿人;2008年1月至2011年11月任浙江天孚主任会计公司实施董事;2011年12月至2013年9月任浙江诚实的主任会计公司陈旧的有限公司副董事长;2004年12月迄今为止任杭州金汇税务师事务所陈旧的有限公司实施董事。

  2013年10月起任信永中和主任会计公司(特别普通打伙儿)审计打伙儿人。2012年3月充当公司孤独董事。总工夫法教员未具有公司陈旧的,与公司及其桩同伙、公司实践把持人及对立的事物董事、监事、高层内阁部门的中间缺乏相干性,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。总工夫法教员已拿取孤独董事供职资历证明书,孤独董事资历。

  Fan Jun教员:将满于1974,博士、博士生顾问、小阳春。他在浙江大学物理系认识到。,浙江大学凑合着活下去学院硕士、博士,浙江省“新世纪151人才工程”第二的阶段培育参谋。次要学习置于球面内部是营销凑合着活下去。、中小企业凑合着活下去、维修服务企业凑合着活下去。他掌管了10多个铅直学科。,带着,资格人文科学发射短暂拜访,省部级6题;掌管各级内阁、企事业单位横向专车10余篇;发行专著、9本读本;科研凑合着活下去、《科学学学习》等学术期刊宣布中英文论题70余篇;科学学习奖7项。1994年8月至1998年8月任浙江大学计算机系分团委当职员;2001年3月至2003年1月任浙江大学凑合着活下去学院训诫者、团委副当职员;浙江大学实业凑合着活下去学院小阳春、博士生顾问;2011年1月迄今为止任浙江实业大学科研处副局长。Fan Jun教员未具有公司陈旧的,与公司及其桩同伙、公司实践把持人及对立的事物董事、监事、高层内阁部门的中间缺乏相干性,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。Fan Jun教员已拿取孤独董事供职资历证明书,孤独董事资历。

2。顾虑董事会决定的求婚的商讨

  杜雪芳小姐被中西部及东部各州的县议会著名的人物。、陈敏教员是第三届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。,附上相干参谋简历。。

  公司监事申请求职者中近来二年内曾挑起过公司董事或许地位较高的内阁部门的的监事人数未超越公司监事总额的二分短暂拜访。一名同伙著名的人物的监事人数不得超越。

  该法案仍需在内公司的第三个一组暂时文件。。上述的监事申请求职者被以为是APPR后,公司的第三人中西部及东部各州的县议会由有代表性的结合。,供职术语自SHA经过之日起三年。。

  申请求职者简历: 

  杜雪芳小姐:将满于1964,教育学历,统计学师。2005年至2007年任浙江万利实业陈旧的有限公司商业经营部管理人。2007年6月至2011年8月挑起审计管理人,2007年6月充当公司监事。2009年5月迄今为止多元化成都帝龙新辩证的陈旧的有限公司监事;2009年6月多元化现时称Beijing帝龙南方新辩证的陈旧的有限公司监事;从2010年10月到现时,他还挑起过Langfang Dilon的地产管理人。;2012年10月,他还挑起了迪龙新辩证的(临邑)的掌管。。杜雪芳小姐不扣留公司的陈旧的,与公司及其桩同伙、公司实践把持人及对立的事物董事、监事、高层内阁部门的中间缺乏相干性,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。

  陈敏教员:将满于1970,两年制专科学校学历。2005年至2007年任浙江万利实业陈旧的有限公司外贸部管理人。从2007年6月起,他一直是笔者公司的掌管。、外贸部管理人。陈敏教员不扣留公司的陈旧的。,与公司及其桩同伙、公司实践把持人及对立的事物董事、监事、高层内阁部门的中间缺乏相干性,未受到奇纳河证监会等有关部门的处分。

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