天威保变:第三届董事会第四十次会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财

时间:2018-05-21 15:36 来源:网络整理 作者:admin

贴纸约分:天威保变 贴纸编码:600550 编号:临2008-067

保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
第三届董事会四十分之一次国民大会公报
2008年度四的次非上市特殊合股大会通告
公司和董事会供职于保证人A的真理。、彻底地与原封不动的性,对
公报的虚伪记载、给错误的劝告性演出或标志落下和共同责任。
Baoding Tianwei Bao换电利息利息直达的火车或汽车公司(以下约分:介绍人)
在传真传输或服侍业当天,四十分之一届董事会第三次国民大会
知,2008 年9 月26 日在公司第五国民大会室传唤了第三届董事会四十分之一次
国民大会。公司的九位董事列席了国民大会。,公司监事和面积地位较高的设法对付职员列席了
国民大会,国民大会依照《公司条例》规则举行。,这次国民大会是丁强贤做的。
生掌管,大会代表小心思索并开票投票表决。,下列的动机先前过:
一、修正道路(9票)的动机,支持
0票,弃权0票)
第三届董事会任期将于10月27日满期。,公司导演
决定佣金供职于决定,公司的四分之一董事会将由十一体董事会结合。
成。为较远的拓宽逼迫展览灌渠,该公司在2007年4月扩大了新的赤身露体宣称。
代金券时报公布了一份报纸的公司逼迫DISCLO。本在上文中改变,公司拟修正大众
公司道路的相干到规则,修正安抚的如次:
1、修正第一百零六:
原文从句是:第一百零六董事会由九名董事结合。,设董事长一
人,副主席两人。”2
它现时被修正为:第一百零六董事会由十一名董事结合。,设董事长
一人,副董事长一人。”
2、修正六年级十七:
原文从句是“六年级十七条 合股大会由董事长掌管。主席无法执行
当你求职或不做任务时,副董事长由半在上文中董事选择发生,
副主席无法执行行张贴或当一体人不执行责任感时,半在上文中董事结合升降机
一位董事掌管国民大会。。”
它现时被修正为“六年级十七条 合股大会由董事长掌管。主席无法执行
当你求职或不做任务时,副主席掌管,副主席无法执行行张贴或
当一体人不执行责任感时,半在上文中董事结合升降机一位董事掌管国民大会。。”
3、修正第一百七十
原文从句是“第一百七十条 公司命名《奇纳贴纸报》、上海贴纸
本报和上海贴纸买卖所网站公布了该公司
逼迫和休息必要展览逼迫的中间物。”
它现时被修正为“第一百七十条 公司命名《奇纳贴纸报》、上海贴纸
报》、贴纸时报和上海贴纸买卖所网站
见报公司公逼迫和休息必要展览逼迫的中间物。”
4、修正第一百七十二
原文从句是“第一百七十二条 公司合,该当由合每边签名。
和协定,预备财务状况表和社会地位清单。公司应作出合的靠判定击败。
10天内通告原告,在30,奇纳贴纸报、上海贴纸
报》上公报。原告自收到通告之日起30一半晌。,使免除通告
自公报之日起45天,公司能够必要清偿负债或粮食响应的股权。。”3
它现时被修正为“第一百七十二条 公司合,该当由合每边签名。
和协定,预备财务状况表和社会地位清单。公司应作出合的靠判定击败。
10天内通告原告,在30,奇纳贴纸报、上海贴纸
报业报与贴纸时报。原告自收到通告之日起30一半晌。,
使免除通告自公报之日起45天,你可以乞讨公司揾负债。
粮食响应的保证人。”
5、修正第一百四的条
原文从句是“第一百四的条 公司分裂,其社会地位响应地被放假。。
公司分裂,财务状况表和社会地位清单该当预备好。。公司应各谋其政
立靠判定击败之10天内通告原告,在30,奇纳贴纸报、《上
匆忙赶路的人贴纸公报。”
修正为“第一百四的条 公司分裂,其社会地位响应地被放假。。
公司分裂,财务状况表和社会地位清单该当预备好。。公司应各谋其政
立靠判定击败之10天内通告原告,在30,奇纳贴纸报、《上
海贴纸报业报与贴纸时报。”
6、修正第一百七十六
原文从句是“第一百七十六条 公司必要缩减记录本钱时,强制的编制
财务状况表和财务状况表。
公司该当自作出缩减记录本钱靠判定击败之10天内通告原告,
在30,奇纳贴纸报、上匆忙赶路的人贴纸公报。原告本身的接触人
自通告之日起30天,使免除通告自公报之日起45天,有权
乞讨公司清偿负债或许粮食响应的保证人。
公司本钱减免后的记录本钱将不会的。”4
它现时被修正为“第一百七十六条 公司必要缩减记录本钱时,强制的编制
财务状况表和财务状况表。
公司该当自作出缩减记录本钱靠判定击败之10天内通告原告,
在30,奇纳贴纸报、上海贴纸报》和《贴纸时报》上公
告。原告自收到通告之日起30一半晌。,使免除通告公报之日
45天内部,有权乞讨公司清偿负债或许粮食响应的保证人。
公司本钱减免后的记录本钱将不会的。”
7、修正第一百八十二
原文从句是“第一百八十二条 清算组该当自创办之日起10 一半晌
通告原告,在60,奇纳贴纸报、上匆忙赶路的人贴纸公报。
原告该当自接自通告之日起30天,使免除通告公报之
日45天内部,向清算组申报理赔。”
它现时被修正为“第一百八十二条 清算组该当自创办之日起10 一半晌
通告原告,在60,奇纳贴纸报、上海贴纸报》和《贴纸
时期公报。原告该当自接自通告之日起30天,缺席通告
书的自自公报之日起45天,向清算组申报理赔。”
该法案仍需使求助于给四的位特殊合股。。
二、决定四的届董事会申乞讨职者的动机
票,0票支持,弃权0票
公司第三届董事会董事任期自2005 年10 27个月至2008 年10
27个月,各董事应照办相干到法规和章则。
定,真实可信的执行责任感,却更地维修公司利息,为公司的继续迅速开展
做出了奉献。5
公司导演事会决定佣金决定,董事会正负责审察《BOA》的四的届国民大会。
董事会董事恢复后,下列的动机先前过:
1、决定丁强长官为公司四的届董事会主席的提议
(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
2、向前决定明升国际长官为公司四的届董事会董事申乞讨职者的议
案(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
3、决定景崇有长官为C四的任董事会主席
案(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
4、论苏世英长官作为公司四的届董事会构件的决定
案(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
5、向前阳金长官路肩公司四的届董事会主席的决定
案(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
6、论张希乐长官作为公司四的届董事会构件的决定
案(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
7、决定马中志长官为四的只公猪肉的孤独董事
的动机(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
8、装设宋帅举止文雅且有教养的女子为四的届董事会孤独董事
的动机(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
9、论从树海长官作为孤独董事的决定
的动机(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
10、装设陈金成长官为四的博孤独董事
人的动机(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
11、向前装设张永付长官为四届孤独董事
人的动机(法案称赞9票。),0票支持,弃权0票
公司孤独董事颁发孤独启发如次:
我们的路肩公司导演会的孤独董事,审察上述的申乞讨职者的演出、简历
中间定位出席的后,着陆公司道路和公司道路的相干到规则,本孤独性
董事的孤独判别,一致认为:
1。决定丁强、明升国际、Jing Chung的同甘共苦的伙伴、苏士英、杨鸣晋、张希乐是一家公司
四的届董事会董事马中志、宋书爱、布什海、陈戈尔登城、章
Yongfu是公司四的大董事会的孤独董事
的相干到规则。
2。切成丁、明升国际、Jing Chung的同甘共苦的伙伴、苏士英、杨鸣晋、张希乐契合国务的
相干到董事资历和限度局限的相干到规则。
三。马忠志、宋书爱、布什海、陈戈尔登城、张永付有奇纳贴纸
人的监督设法对付佣金向前安排我的向导启发
任务的资历和孤独性。
4。称赞决定丁强、明升国际、Jing Chung的同甘共苦的伙伴、苏士英、杨鸣晋、张席乐
为公司四的届董事会董事马中志、宋书爱、布什海、陈金
城、张永福为公司四的届董孤独董事申乞讨职者的动机使求助于公司2008
合股大会四的届国民大会。
四的届董事会董事的简历附于安妮,动机仍需出席的。
交公司2008 合股大会四的届国民大会经过。
三、判给公司设法对付的建议(动机称赞)
票,支持0票,弃权0票)7
为了配药调换设法对付职员的活跃和才思,升降机公司的愿望
继续开展,着陆《公司设法对付层职员年薪设法对付引起》第十四条“每届高
职员给予代表行事或发言之权逝世,董事会可着陆各项目标获得,在
年薪不同于,来决定这样地高管的工资。。公司导演会第三届国民大会
任的设法对付层职员聘期自2005 年10 27个月至2008 年10 27个月满期。
在任和谐,在董事会的彻底地枪弹下,公司管理正中鹄的诚信成绩,勤勉的,
职业业绩明显上进,2007年度企业家权利、净赚与2005相形
使分裂增长了%、%。着陆目标的获得使适应,公司方针决策
助长设法对付职员,判给原封不动的的为2。,300,000元(含税),
董事会酬谢数额。
四、向前健康状态公司2008年度将存入银行融资原封不动的的的动机(该项动机称赞
9票,支持0票,弃权0票)
第三届董事会以第二位十八次国民大会于12月2日传唤
我们的先前经过了200年度将存入银行融资原封不动的的的动机。,决定公司
2008年度将存入银行融资原封不动的的不超越396,人民币000万元。
安抚公司新方案的资产必须,助长公司新方案的迅速开展,
军械设备组直达的火车或汽车责任公司发行10亿
币,60个月的时期,学分的年率下面的等比中数货币利率。。
着陆公司分店的使行军使适应(市场占有率),公司方针决策定
2008年度融资学分原封不动的的健康状态使适应,2008将存入银行健康状态后
本钱原封不动的的45亿元。
五、向前传唤2008 年四的次暂时合股大会的动机(该项动机同
9票,0票支持,弃权0票8
详述如次:
(i)闭会时期:2008年10月21日晚上9:30。
(二)国民大会使坐落在:保定市印刷西路2222号四的国民大会室
(三)国民大会安抚的:
1、向前修正公司道路的动机;
2、向前选择四的名董事会构件的动机;
3、向前选择四的届中西部及东部各州的县议会构件的动机。
(四)列席国民大会:
1、董事、监事和地位较高的设法对付职员;
2、短暂拜访2008年10月16日午后15时:00上海贴纸买卖所买卖结
束后,记录从事奇纳贴纸指示结算利息直达的火车或汽车公司沙
公司利息的合股。
(五)国民大会指示引起:
1、大肚子股合股从事大肚子单位赤身露体宣称、付托拨款证和贴纸解释
纸牌指示手续。
2、团体身份证、贴纸解释卡或贴纸买卖商发行的股
直言的指示手续。不克不及列席国民大会的合股,可以付托别人以白纸黑字出席国民大会
行使投票公认。(见附件4的准许方法)
3、指示时期:2008年10月20日(午前8时):30-11:30 午后14:
00-17:00)
4、指示地址:公司授予设法对付部
(六)休息事项:
1、即将到来的国民大会要半晌。,乘务员交通、膳宿自理。9
2、公司地址:河北保定印刷西路2222号。
3、接触人人:常遗传、王茜用电话与交谈: 0312-3252455
传真传输:0312-3230382 邮递区号:071056
本公报。
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司导演会
2008年9月26日10
附件1:
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
四的届董事会国民大会纪要
求职人简历:
丁强长官的简历
丁强,男,生于1954年9月,汉族,谈论生的学历,正地位较高的财务状况
师,地位较高的政理设计,中共党员,1999年4月至2000年3月保定版画习惯
组利息直达的火车或汽车公司导演长、行政经理,保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司导演
长、党佣金写字台;从2000年3月至2002日,他被装设为保定印刷习惯导演。
长、行政经理、党佣金写字台,保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司导演长、党
佣金写字台;2002 年至2008 年4 月任保定天威组利息直达的火车或汽车公司导演长、党
佣金写字台,保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司导演长、党佣金写字台,2008
自四月起,任保定印刷组利息直达的火车或汽车公司副董事长。、党佣金写字台,保定天威
利息利息直达的火车或汽车公司电的董事长鲍昌、党佣金写字台,奇纳兵器设备组公司总
经理有帮助的。
Jing Chung的同甘共苦的伙伴长官简历
Jing Chung的同甘共苦的伙伴,男,生于1963年11月,汉族,谈论生的学历,地位较高的工程
师,中共党员。1999 年9 月至2002 年6 月任保定天威变电利息
直达的火车或汽车责任公司副行政经理兼创造部干事;保定2002年7月至2004年3月
电的利息利息直达的火车或汽车公司导演、常务副行政经理;2004 年3 月至2006
janus 双面联胎保定印刷规矩组利息直达的火车或汽车公司导演长、保定天威宝昌电器利息直达的火车或汽车公司
司导演、行政经理;2006 年1 月至2006 年9 月任保定天威组直达的火车或汽车公
司导演;2006 年9 月迄今任保定天威组利息直达的火车或汽车公司副行政经理;200811
年6 月迄今任保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司导演。
明升国际长官简历
明升国际,生于1968年1月,满族,谈论生的学历,地位较高的财务状况师,
中共党员,1998 年1 月至2001 年2 月任保定天威组利息直达的火车或汽车公司总经
理有帮助的、保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司总会计学部门干事、授予设法对付部
长、董事会写字台、副总经理财务状况师;2001 年2 月至2002 年7 月任保定天
威保变电的利息利息直达的火车或汽车公司副行政经理;从2002年7月到2004年3月
电的利息利息直达的火车或汽车公司党委物资供应所、副董事长、行政经理;2004
年3 月至2008 年4 月任保定天威组利息直达的火车或汽车公司副董事长、党委物资供应所,
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司副主席、党委物资供应所;2008 年4 月
保定印刷规矩组利息直达的火车或汽车公司副行政经理。、党委物资供应所,保定天威变电
利息利息直达的火车或汽车公司副主席、党委物资供应所。
苏世英长官的简历
苏士英,男,生于1964年9月,汉族,学院学历,地位较高的财务状况师,
中共党员,1997 年9 月至2002 年9 月任中共保定市委一套部正科级
一套员;2002年10月让给保定印刷组利息直达的火车或汽车公司,曾在保定作过印刷习惯的珍藏。
直达的火车或汽车责任公司物资供应所、董事、工会副主席,2004年5月以后的保定
天威集直达的火车或汽车责任公司物资供应所、董事、工会主席、保定天威变电股
份利息直达的火车或汽车公司导演。
杨鸣晋长官简历
杨鸣晋,男,生于1964年12月,汉族,谈论生的学历,财务状况师,
中共党员,1998 年3 月至1999 年12 月任保定变压器厂使隔离种植副
导演;2000 年1 月至2001 年6 月任保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司12
油罐种植导演;2001 年7 月至2006 年1 月任保定天威电的设备建筑物
利息直达的火车或汽车公司党佣金写字台、行政经理;2004年4月保定印刷规矩组利息直达的火车或汽车公司
公司导演;2006 年1 月迄今任保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司总经
理,2006 年2 月迄今任保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司导演。
张席乐长官简历
张席乐,男,生于1964年12月,汉族,谈论生的学历,正地位较高的工
工兵,中共党员,1999 年2 月至2000 年2 月任保定天威变电股
有帮助的总设计,技术中心导演,2000年2月至2001日12
月先接替的人或事物保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司常务副总经理设计,质量保证人部
长,技术部干事,总设计,公司导演,2001年12月以后的保定天
威保变电的利息利息直达的火车或汽车公司导演,总设计。
孤独求职人简历:
马中志长官的简历
马忠志,男,生于1944年1月,从1984年6月到1991年11月
对奇纳人民将存入银行沈阳分支扩张副校长;从1991年11月到1992年9月
对奇纳人民将存入银行沈阳分支扩张副校长、奇纳人民将存入银行谈论局(将存入银行)贴纸设法对付
系副导演(副厅级);从1992年9月到1997年11月,奇纳人民将存入银行申
杨城支店副教长、国务的贴纸佣金办公室副导演、导演(电平);
1997年11月至1998年11月,任国务的贴纸佣金办公室副导演、
导演(电平);1994年6月至1998年11月,奇纳贴纸人的监督设法对付
佣金物资供应所、写字台长;国务院督察从1998年11月至2000年6月
副(副干事);从2000年6月至2007年4月,国务院国有要点13强。
型职业中西部及东部各州的县议会主席(左干事)。
宋书爱举止文雅且有教养的女子简历
宋书爱,女,生于1944年9月,学院学历,地位较高的财务状况师,中共
党员。1983 年至1987 年任承德常务委员会财务状况干事、市委副秘书处;1988
承德常务委员会会:1989年度、常务镇长;从1990到1993
德国镇长;河北轻工业厅厅长1994至1996;1997到2000
对奇纳贴纸法规的石家庄特殊办公室导演;2001 年至2003 年任奇纳证监会
机关事务局局长;2003 年至2006 年任大连商品买卖所董事长。
布什海长官简历
布什海,男,1957 年天生的,博士,教书,博士生家庭教员。1983 年
7 月至1994 年任上海财经学院政府财政系教员;1994 年至1998 年任上海
筑学院贴纸与至将来学监;上海财经学院筑:从1998到1999
学监;1999 年任2001 年任上海财经学院校长有帮助的;2001到现时
上海财经学院副校长。
陈金成长官的简历
陈戈尔登城,男,生于1945年7月,学院本科学历,记录会计学师、
记录资产评价师,中共党员。1984 年至1992 年,河北省政府财政厅
教育部副导演、两个办公室导演;1992 年至1994 年,任
河北省政府财政厅纪检监察司导演;1994 年至1997 年,河北省国家资产设法对付
局局长;1997 年至2005 年,河北省政府财政厅副局长;2005 年至2008
年,河北省政协物资供应所;2006到现时,河北省资产评价协会
长。14
张永付长官的简历
张永福,男,生于1945年9月,学院本科学历,地位较高的会计学
师,中共党员。1993年12月至1996年4月,保定城市挥动
电池利息直达的火车或汽车公司行政经理;1995年12月至1996年4月,任保定风
樊群组利息直达的火车或汽车公司副董事长、副行政经理;1996 年4 月至2001 年
9 月,保定市人民政府镇长;2001年9月至2008年3月,
保定市人民政府常务佣金副导演。15
附件2:
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
孤独董事决定叫牌书
决定人保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司现就决定马忠志、宋淑
艾、布什海、陈戈尔登城、张永福为保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司第
四届董孤独董事申乞讨职者公布公报,被决定人和保定
电利息利息直达的火车或汽车公司与奇纳缺席无论什么相干。,特点
以下演出如次:
决定者原封不动的被决定人忧虑。、学历、学衔、特点任务
阅历、所其中的一部分兼任任务等以后(被决定人的特点简历在,被提
名人已封面称赞充当保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司四的届董事会
孤独董事申乞讨职者(附):孤独董事申乞讨职者叫牌书),被决定人被决定为申乞讨职者:
一、着陆法度、行政规章及休息相干到规则,股票上市的公司
事项资历;
二、契合保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司道路规则的供职限度局限;
三、跟随奇纳贴纸人的监督设法对付佣金向前到达向导
言论所乞讨的孤独性:
1、被决定人及其直系亲人、河北太行固结成的的首要社会相干不在意的
利息利息直达的火车或汽车公司及其关系职业;
2、被决定人及其直系亲人不直系的或二手的从事。
1%的合股,它挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合股。;
3、被决定人及其直系亲人不直系的或二手的从事
合股持股将按比例放大超越5%的公司,它挑剔股票上市的公司的前五名合股。
职;
4、被决定者在近日某年级的学生中缺席上述的三项。;
5、被决定人不为股票上市的公司及其隶属机构粮食融资。、法度、
设法对付会诊、有技术会诊服侍的人。
四、包含保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司在内,被决定人是孤独的
董事会股票上市的公司定量不超越5家。
名人比方说的话是真实的。、原封不动的性和彻底地,缺席虚伪演出
给错误的劝告元素,提案人原封不动的忧虑虚伪演出的结果。。
决定人:保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
2008年9月26日在保定
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
孤独董事申乞讨职者叫牌
叫牌施强力于忠志,作为保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司四的届董
孤独董事申乞讨职者,现赤身露体叫牌自己与保定天威变电利息直达的火车或汽车
公司私下缺席孤独性的保证人。,特点以下演出如次:
一、我和我的直系亲人、首要社会相干不在意的公司或其隶属职业中。
业供职;
二、我和我的直系亲人缺席直系的或二手的从事该公司已发行利息
1%或1%在上文中;17
三、我和我的直系亲人挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片合股;
四、我和我的直系亲人不在意的直系的或二手的从事该公司已发行利息
5%或5%在上文正中鹄的合股;
五、我和我的直系亲人不在意的该公司前五名合股单位供职;
六、近日某年级的学生我缺席列出前五项。;
七、我缺席为公司或其隶属职业粮食资产。、法度、设法对付会诊、
技术会诊及休息服侍;
八、自己并非是人股票上市的公司及其首要合股或有兴趣
家属接待额定的、未展览的休息权利;
九、我契合《公司道路》规则的限度局限。。
其他的,包含保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司在内,我孤独孤独
董事会股票上市的公司定量不超越5家。
我原封不动的认识到孤独董事的责任感。,确保句子为真、原封不动的性和彻底地,
缺席虚伪演出给错误的劝告元素,我原封不动的忧虑作虚伪演出的能够性。
致的结果。奇纳证监会可着陆其告知已收到其资历和孤独性。。
雄辩的公司的孤独董事。,照办奇纳证监会公布的章则、规
定、乞讨通告,确保有十足的时期和生气来执行责任感,作出孤独的判别,
不受公司首要合股的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人与公司或休息中间定位单位或。
团体的假装。
叫牌人:马忠志
2008年9月26日在保定18
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
孤独董事申乞讨职者叫牌
叫牌人宋书爱,作为保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司四的届董
孤独董事申乞讨职者,现赤身露体叫牌自己与保定天威变电利息直达的火车或汽车
公司私下缺席孤独性的保证人。,特点以下演出如次:
一、我和我的直系亲人、首要社会相干不在意的公司或其隶属职业中。
业供职;
二、我和我的直系亲人缺席直系的或二手的从事该公司已发行利息
1%或1%在上文中;
三、我和我的直系亲人挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片合股;
四、我和我的直系亲人不在意的直系的或二手的从事该公司已发行利息
5%或5%在上文正中鹄的合股;
五、我和我的直系亲人不在意的该公司前五名合股单位供职;
六、近日某年级的学生我缺席列出前五项。;
七、我缺席为公司或其隶属职业粮食资产。、法度、设法对付会诊、
技术会诊及休息服侍;
八、自己并非是人股票上市的公司及其首要合股或有兴趣
家属接待额定的、未展览的休息权利;
九、我契合《公司道路》规则的限度局限。。
其他的,包含保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司在内,我孤独孤独
董事会股票上市的公司定量不超越5家。
我原封不动的认识到孤独董事的责任感。,确保句子为真、原封不动的性和彻底地,19
缺席虚伪演出给错误的劝告元素,我原封不动的忧虑作虚伪演出的能够性。
致的结果。奇纳证监会可着陆其告知已收到其资历和孤独性。。
雄辩的公司的孤独董事。,照办奇纳证监会公布的章则、规
定、乞讨通告,确保有十足的时期和生气来执行责任感,作出孤独的判别,
不受公司首要合股的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人与公司或休息中间定位单位或。
团体的假装。
叫牌人:宋书爱
2008年9月26日在保定
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
孤独董事申乞讨职者叫牌
叫牌人布什海,作为保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司四的届董
孤独董事申乞讨职者,现赤身露体叫牌自己与保定天威变电利息直达的火车或汽车
公司私下缺席孤独性的保证人。,特点以下演出如次:
一、我和我的直系亲人、首要社会相干不在意的公司或其隶属职业中。
业供职;
二、我和我的直系亲人缺席直系的或二手的从事该公司已发行利息
1%或1%在上文中;
三、我和我的直系亲人挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片合股;
四、我和我的直系亲人不在意的直系的或二手的从事该公司已发行利息20
5%或5%在上文正中鹄的合股;
五、我和我的直系亲人不在意的该公司前五名合股单位供职;
六、近日某年级的学生我缺席列出前五项。;
七、我缺席为公司或其隶属职业粮食资产。、法度、设法对付会诊、
技术会诊及休息服侍;
八、自己并非是人股票上市的公司及其首要合股或有兴趣
家属接待额定的、未展览的休息权利;
九、我契合《公司道路》规则的限度局限。。
其他的,包含保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司在内,我孤独孤独
董事会股票上市的公司定量不超越5家。
我原封不动的认识到孤独董事的责任感。,确保句子为真、原封不动的性和彻底地,
缺席虚伪演出给错误的劝告元素,我原封不动的忧虑作虚伪演出的能够性。
致的结果。奇纳证监会可着陆其告知已收到其资历和孤独性。。
雄辩的公司的孤独董事。,照办奇纳证监会公布的章则、规
定、乞讨通告,确保有十足的时期和生气来执行责任感,作出孤独的判别,
不受公司首要合股的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人与公司或休息中间定位单位或。
团体的假装。
叫牌人:布什海
2008年9月26日在保定21
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
孤独董事申乞讨职者叫牌
申报人陈金成,作为保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司四的届董
孤独董事申乞讨职者,现赤身露体叫牌自己与保定天威变电利息直达的火车或汽车
公司私下缺席孤独性的保证人。,特点以下演出如次:
一、我和我的直系亲人、首要社会相干不在意的公司或其隶属职业中。
业供职;
二、我和我的直系亲人缺席直系的或二手的从事该公司已发行利息
1%或1%在上文中;
三、我和我的直系亲人挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片合股;
四、我和我的直系亲人不在意的直系的或二手的从事该公司已发行利息
5%或5%在上文正中鹄的合股;
五、我和我的直系亲人不在意的该公司前五名合股单位供职;
六、近日某年级的学生我缺席列出前五项。;
七、我缺席为公司或其隶属职业粮食资产。、法度、设法对付会诊、
技术会诊及休息服侍;
八、自己并非是人股票上市的公司及其首要合股或有兴趣
家属接待额定的、未展览的休息权利;
九、我契合《公司道路》规则的限度局限。。
其他的,包含保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司在内,我孤独孤独
董事会股票上市的公司定量不超越5家。
我原封不动的认识到孤独董事的责任感。,确保句子为真、原封不动的性和彻底地,22
缺席虚伪演出给错误的劝告元素,我原封不动的忧虑作虚伪演出的能够性。
致的结果。奇纳证监会可着陆其告知已收到其资历和孤独性。。
雄辩的公司的孤独董事。,照办奇纳证监会公布的章则、规
定、乞讨通告,确保有十足的时期和生气来执行责任感,作出孤独的判别,
不受公司首要合股的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人与公司或休息中间定位单位或。
团体的假装。
叫牌人:陈戈尔登城
2008年9月26日在保定
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司
孤独董事申乞讨职者叫牌
叫牌人张永福,作为保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司四的届董
孤独董事申乞讨职者,现赤身露体叫牌自己与保定天威变电利息直达的火车或汽车
公司私下缺席孤独性的保证人。,特点以下演出如次:
一、我和我的直系亲人、首要社会相干不在意的公司或其隶属职业中。
业供职;
二、我和我的直系亲人缺席直系的或二手的从事该公司已发行利息
1%或1%在上文中;
三、我和我的直系亲人挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片合股;
四、我和我的直系亲人不在意的直系的或二手的从事该公司已发行利息23
5%或5%在上文正中鹄的合股;
五、我和我的直系亲人不在意的该公司前五名合股单位供职;
六、近日某年级的学生我缺席列出前五项。;
七、我缺席为公司或其隶属职业粮食资产。、法度、设法对付会诊、
技术会诊及休息服侍;
八、自己并非是人股票上市的公司及其首要合股或有兴趣
家属接待额定的、未展览的休息权利;
九、我契合《公司道路》规则的限度局限。。
其他的,包含保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司在内,我孤独孤独
董事会股票上市的公司定量不超越5家。
我原封不动的认识到孤独董事的责任感。,确保句子为真、原封不动的性和彻底地,
缺席虚伪演出给错误的劝告元素,我原封不动的忧虑作虚伪演出的能够性。
致的结果。奇纳证监会可着陆其告知已收到其资历和孤独性。。
雄辩的公司的孤独董事。,照办奇纳证监会公布的章则、规
定、乞讨通告,确保有十足的时期和生气来执行责任感,作出孤独的判别,
不受公司首要合股的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人与公司或休息中间定位单位或。
团体的假装。
叫牌人:张永福
2008年9月26日在保定24
附件3:
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司孤独董事申乞讨职者
向前孤独的增刊宣言
一、基本使适应
1。名声: 马忠志
2。股票上市的公司全名:保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司(以下约分
“本公司”)
三。休息使适应:见孤独董事简历和孤独董事叫牌
二、用ADMI路肩国务的公务员或惯例吗?
职员?
对。
这样,请特点阐明。
三、是公司现实把持人或用桩区分合股的分店吗?、子公司
在所属单位供职的职员或亲人?
对。
这样,请特点阐明。
四、这是对公司的审计吗?、会诊、评价、法度、署名承认征服
中间阶段服侍和参加培养液服侍吗?
首要负责人静止摄影合伙人?
对。25
这样,请特点阐明。
五、是我们的公司的学分将存入银行吗?、供货商、分发者单位的职员?
对。
这样,请特点阐明。
六、是中间设法对付职员静止摄影归休干部?
是√ 否□
自己1998 年11 月任国务院稽察副(副干事),把遣送回国
务院国有要点大型职业中西部及东部各州的县议会主席(左干事),2007年4月归休。
自己 马忠志 (正正书署名)慎重叫牌:答案是真的、
彻底地与原封不动的性的,保证人缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或标志忽略。
自己们原封不动的忧虑虚伪演出的结果。。上海贴纸买卖所可本
在上文中答案及休息逼迫粮食,评价雄辩的否适合于公司的孤独性
董事。
叫牌人:马忠志
日期,:2008年9月26日26
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司孤独董事申乞讨职者
向前孤独的增刊宣言
一、基本使适应
4。名声: 宋书爱
5。股票上市的公司全名:保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司(以下约分
“本公司”)
6。休息使适应:见孤独董事简历和孤独董事叫牌
二、用ADMI路肩国务的公务员或惯例吗?
职员?
对。
这样,请特点阐明。
三、是公司现实把持人或用桩区分合股的分店吗?、子公司
在所属单位供职的职员或亲人?
对。
这样,请特点阐明。
四、这是对公司的审计吗?、会诊、评价、法度、署名承认征服
中间阶段服侍和参加培养液服侍吗?
首要负责人静止摄影合伙人?
对。27
这样,请特点阐明。
五、是我们的公司的学分将存入银行吗?、供货商、分发者单位的职员?
对。
这样,请特点阐明。
六、是中间设法对付职员静止摄影归休干部?
对。
这样,请特点阐明。
自己 宋书爱 (正正书署名)慎重叫牌:答案是真的、准
真实原封不动的,保证人缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或标志忽略。
自己们原封不动的忧虑虚伪演出的结果。。上海贴纸买卖所可本
在上文中答案及休息逼迫粮食,评价雄辩的否适合于公司的孤独性
董事。
叫牌人:宋书爱
日期,:2008 年9 月26 日28
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司孤独董事申乞讨职者
向前孤独的增刊宣言
一、基本使适应
7。名声: 布什海
8。股票上市的公司全名:保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司(以下约分
“本公司”)
9。休息使适应:见孤独董事简历和孤独董事叫牌
二、用ADMI路肩国务的公务员或惯例吗?
职员?
对。
这样,请特点阐明。
三、是公司现实把持人或用桩区分合股的分店吗?、子公司
在所属单位供职的职员或亲人?
对。
这样,请特点阐明。
四、这是对公司的审计吗?、会诊、评价、法度、署名承认征服
中间阶段服侍和参加培养液服侍吗?
首要负责人静止摄影合伙人?
对。29
这样,请特点阐明。
五、是我们的公司的学分将存入银行吗?、供货商、分发者单位的职员?
对。
这样,请特点阐明。
六、是中间设法对付职员静止摄影归休干部?
对。
这样,请特点阐明。
自己 布什海 (正正书署名)慎重叫牌:答案是真的、准
真实原封不动的,保证人缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或标志忽略。
自己们原封不动的忧虑虚伪演出的结果。。上海贴纸买卖所可本
在上文中答案及休息逼迫粮食,评价雄辩的否适合于公司的孤独性
董事。
叫牌人:布什海
日期,:2008年9月26日30
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司孤独董事申乞讨职者
向前孤独的增刊宣言
一、基本使适应
10。名声: 陈戈尔登城
11。股票上市的公司全名:保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司(以下简
它高尚的我们的的公司
12。休息使适应:见孤独董事简历和孤独董事申乞讨职者。
叫牌》
二、用ADMI路肩国务的公务员或惯例吗?
职员?
对。
这样,请特点阐明。
三、是公司现实把持人或用桩区分合股的分店吗?、子公司
在所属单位供职的职员或亲人?
对。
这样,请特点阐明。
四、这是对公司的审计吗?、会诊、评价、法度、署名承认征服
中间阶段服侍和参加培养液服侍吗?
首要负责人静止摄影合伙人?
对。31
这样,请特点阐明。
五、是我们的公司的学分将存入银行吗?、供货商、分发者单位的职员?
对。
这样,请特点阐明。
六、是中间设法对付职员静止摄影归休干部?
对。
这样,请特点阐明。
我的陈金成(用正书署名)慎重叫牌。:答案是真的、精确
获得,保证人缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或标志忽略。本
家属原封不动的忧虑虚伪演出的结果。。上海贴纸买卖所可本上
粮食的答案和休息逼迫,评价雄辩的否适合于公司的孤独性董
事。
叫牌人:陈戈尔登城
日期,:2008年9月26日32
保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司孤独董事申乞讨职者
向前孤独的增刊宣言
一、基本使适应
13。名声: 张永福
14。股票上市的公司全名:保定天威变电利息利息直达的火车或汽车公司(以下简
它高尚的我们的的公司
15。休息使适应:见孤独董事简历和孤独董事申乞讨职者。
叫牌》
二、用ADMI路肩国务的公务员或惯例吗?
职员?
对。
这样,请特点阐明。
三、是公司现实把持人或用桩区分合股的分店吗?、子公司
在所属单位供职的职员或亲人?
对。
这样,请特点阐明。
四、这是对公司的审计吗?、会诊、评价、法度、署名承认征服
中间阶段服侍和参加培养液服侍吗?
首要负责人静止摄影合伙人?
对。33
这样,请特点阐明。
五、是我们的公司的学分将存入银行吗?、供货商、分发者单位的职员?
对。
这样,请特点阐明。
六、是中间设法对付职员静止摄影归休干部?
对。
这样,请特点阐明。
自己 张永福 (正正书署名)慎重叫牌:答案是真的、准
真实原封不动的,保证人缺席虚伪记载、给错误的劝告性的演出或标志忽略。
自己们原封不动的忧虑虚伪演出的结果。。上海贴纸买卖所可本
在上文中答案及休息逼迫粮食,评价雄辩的否适合于公司的孤独性
董事。
叫牌人:张永福
日期,:2008年9月26日34
附件4:
付托拨款证
以此方式准许长官(妻)代表您到保定。
电的利息利息直达的火车或汽车公司2008 年四的次暂时合股大会,而挑剔行使选择权。
署名人签名(盖印):存放处的签名(盖印):
客户身份证号码:存放处的身份证号码:
首要合股报账: 付托日期:2008日
从事利息的客户数:

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